Lavagem de dinheiro é um crime que tem como objetivo ocultar a origem ilícita de recursos financeiros, de forma a torná-los legais. Esse processo criminoso envolve diversas etapas, que podem incluir a movimentação do dinheiro por meio de transações financeiras internacionais, a compra de bens de alto valor e a realização de investimentos em negócios aparentemente legítimos. As atividades de lavagem de dinheiro são frequentemente associadas a organizações criminosas, como o tráfico de drogas, o terrorismo e a corrupção. Essas organizações utilizam a lavagem de dinheiro para esconder suas atividades ilegais e garantir o controle sobre seus recursos. Para combater a lavagem de dinheiro, diversos países têm adotado medidas de prevenção e repressão, que envolvem desde a criação de órgãos específicos para investigação até a elaboração de leis mais rigorosas para punir os criminosos. No entanto, apesar das medidas de combate, a lavagem de dinheiro continua sendo um problema grave em muitas partes do mundo, prejudicando a economia global e fomentando a atividade criminosa. As empresas e instituições financeiras desempenham um papel importante na prevenção da lavagem de dinheiro, por meio da adoção de práticas de due diligence e da identificação de transações suspeitas. Em resumo, a lavagem de dinheiro é uma ameaça à integridade do sistema financeiro e à segurança pública em todo o mundo. A prevenção e a repressão da atividade criminosa requerem a colaboração entre governos e instituições internacionais, a fim de garantir a efetividade das medidas de combate.